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  • 安徽望江農商行瞞報貸款數據等4宗違法 董事長領罰單

    2019-12-25 08:29:54 來源： 中國經濟網

中國人民銀行網站近日公布的中國人民銀行安慶市中心支行行政處罰信息公示表(宜銀罰字〔2019〕第5號)顯示，安徽望江農村商業(yè)銀行存在以下違法行為：虛報瞞報涉農貸款、大中小微企業(yè)貸款統(tǒng)計數據;假幣收繳程序不合規(guī);未使用“待結算財政款項”科目下的“待報解預算收入”專戶進行核算;未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務。中國人民銀行安慶市中心支行決定：對違反《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》的違法行為給予4萬元罰款;對違反人民幣收付業(yè)務管理規(guī)定的違法行為給予警告，并處1萬元罰款;對違反國庫管理規(guī)定的違法行為，對該行處1萬元罰款;對違反反洗錢管理規(guī)定行為，對該行給予20萬元罰款，同時對該行董事長葉韌處以1萬元罰款;合計對該行處以26萬元罰款，對該行董事長罰款1萬元。

安徽望江農村商業(yè)銀行是2011年12月26日經安徽銀監(jiān)局批準正式成立，它是在原望江縣農村信用合作聯(lián)社的基礎上，引進戰(zhàn)略投資者和吸收企業(yè)、自然人作為發(fā)起人，依法發(fā)起設立的股份制農村商業(yè)銀行。實行董事會領導下的行長負責制，實行“一級法人、統(tǒng)一核算、分級管理、授權經營”的管理體制。安徽人和節(jié)能科技有限責任公司、安徽匯景合豐國際貿易有限公司、溫州民豐控股集團有限公司為最大的三個股東，持股4.13%。

安徽望江農村商業(yè)銀行董事長為法定代表人葉韌。中國銀監(jiān)會安慶監(jiān)管分局2015年8月11日公布關于葉韌任職資格的批復(宜銀監(jiān)復〔2015〕69號)稱，核準葉韌的安徽望江農村商業(yè)銀行股份有限公司董事長任職資格。

以下為原文：

行政處罰信息公示表

序號

企業(yè)名稱

行政處罰決定書文號

違法行為類型

行政處罰內容

作出行政處罰決定機關名稱

作出行政處罰決定日期

備注

2

安徽望江農村商業(yè)銀行

宜銀罰字〔2019〕第5號

虛報瞞報涉農貸款、大中小微企業(yè)貸款統(tǒng)計數據。

假幣收繳程序不合規(guī)。

未使用“待結算財政款項”科目下的“待報解預算收入”專戶進行核算。

未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務。

對違反《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》的違法行為給予4萬元罰款。　　

對違反人民幣收付業(yè)務管理規(guī)定的違法行為給予警告，并處1萬元罰款。

對違反國庫管理規(guī)定的違法行為，對該行處1萬元罰款。

對違反反洗錢管理規(guī)定行為，對該行給予20萬元罰款，同時對該行董事長葉韌處以1萬元罰款。

合計對該行處以26萬元罰款，對該行董事長罰款1萬元。

中國人民銀行安慶市中心支行

2019年12月18日

無

 

關鍵詞： 安徽望江農商行

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